ЕЦБ отне лиценза на малтийската Satabank с българска собственост

      Публикувано на четвъртък, 2 юли , 2020      668 Прегледа     
ЕЦБ отне лиценза на малтийската Satabank с българска собственост

  • Бизнес

Българите в Лондон | Лондон Днес | Забелязано в Лондон

Европейката централна банка отне лиценза на малтийската банка Satabank, която е с българска собственост.






Това бе съобщено от финансовия министър на островната държава Едуард Скиклуна и Малтийския орган за финансови услуги, цитирани от Reuters.

Решението е взето по препоръка на регулатора.

Финансовата институция е основана от българина Христо Георгиев през 2014 г., който притежава близо 50% от „АйКарт“ АД – компанията, стояща зад финансовата онлайн платформата iCard, регистрирано от БНБ дружество за електронни пари.

Той също така e един от директорите в регистрирания в Лондон доставчик на платежни услуги myPOS World Ltd. То оперира в България през „Майпос“ АД – регистриран агент на iCard.

Още през 2018 г., след публикации в медиите, регулаторът започна проверка срещу банката, като по данни на Reuters са били замразени 12 000 сметки, докато тече разследването за предполагаеми нарушения, сред които и пране на пари и подозрителни транзакции за милиони евро.

В сряда властите заявиха, че одиторската фирма Ernst & Young ще продължи да действа като банков администратор.

Това е вторият случай на отнет банков лиценз от страна на ЕЦБ на малтийска банка. През 2018 г. централната банка отне лиценза на Pilatus Bank, след като беше замесена в предполагаеми нарушения, свързани с пране на пари, припомня Reuters.



 

Етикети:
Категория Бизнес, България | 2020/07/02 последна редакция в 4:42 PM
Източник : Економик | Снимка : Google
669 Прегледа
Коментари Добави Коментар



БГ Медия - Медия за Българите в Лондон

Подобни публикации

Редакционният екип на  БГ Вестник Лондон би искал да предостави на всички свои читатели от Лондон и целия свят възможността да участват активно в развитието на сайта! Ако си видял нещо интересно, забавно, скандално - просто нещо, което си заслужава да видят повече хора. Снимай го и го сподели в БГ Вестник Лондон заедно с кратък текст.

Имате информация, която искате да достигне до нашите читатели?

Изпрати статия

Спонсорирани връзки

Реклама