Задържан е собственикът на „Винпром Карнобат“ и още 9 души

      Публикувано на сряда, 5 септември , 2018      376 Прегледа      Коментари Добави коментар
Задържан е собственикът на „Винпром Карнобат“ и още 9 души

  • България

Собственикът на „Винпром Карнобат“  Миню Стайков и още 9 души са задържани за 24 часа в рамките на операция на спецпрокуратурата срещу организирана престъпна група за пране на пари и данъчни престъпления.



Утре ще стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. В момента обиските продължават в офисите на „Винпром Карнобат“  и „Сис Индустрийз„.

Специализираната прокуратура извърши следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат“ ООД, и „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД.

Направиха се претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели в рамките на досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на данъци в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Началото е през юли 2018-та година, когато прокуратурата попада на незаконна група, произвеждала цигари. Задържани са лица, както обясни Гешев, на ниско изпълнително ниво, а прокуратурата започва детайлно да работи по членовете на групата.

Така се стига до днешното разследване за данъчни измами, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Проверява се дали нелегалните доходи от цигарите, които според думите на заместник-главния прокурор, възлизат на милиони, не са изсветлявани именно през „Винпром-Карнобат“.

Сградата, в която са се произвеждали фалшивите цигари, е собственост на сина на кмета на Карнобат, каза Иван Гешев. Самият Иван Димитров обяснил пред разследващите, че не знаел, че сградата се ползва за незаконна дейност. Иван Гешев така и не спомена нито веднъж, нито едно от имената на задържаните, освен, че потвърди името на Миньо Стайков.

Обеща утре да стане ясно колко и кои ще са обвиняемите след поредната акция срещу организирана престъпна група на хора, влиятелни в бизнеса, какъвто е самият Миньо Стайков, и обеща, че Специализираната прокуратура ще продължи да работи така и занапред.

Данъчните престъпления са в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, с цел избягване на плащане на ДДС.

Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18 юли е установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.



Претърсвания има едновременно на територията на София, Карнобат, селата Венец и Церковски, в община Карнобат.


Категория България | 2018/09/05 последна редакция в 10:30 AM
Източник : БНР | Снимка : Google
377 Прегледа
Коментари Добави Коментар



Подобни публикации

Редакционният екип на  БГ Вестник Лондон би искал да предостави на всички свои читатели от Лондон и целия свят възможността да участват активно в развитието на сайта! Ако си видял нещо интересно, забавно, скандално - просто нещо, което си заслужава да видят повече хора. Снимай го и го сподели в БГ Вестник Лондон заедно с кратък текст.
Реклама

Имате информация, която искате да достигне до нашите читатели?

Изпрати статия

Последни коментари

Спонсорирани връзки