Задържан е собственикът на „Винпром Карнобат“ и още 9 души

equalizer 324 Прегледа | Коментари


Собственикът на „Винпром Карнобат“  Миню Стайков и още 9 души са задържани за 24 часа в рамките на операция на спецпрокуратурата срещу организирана престъпна група за пране на пари и данъчни престъпления.



Утре ще стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. В момента обиските продължават в офисите на „Винпром Карнобат“  и „Сис Индустрийз„.

Специализираната прокуратура извърши следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат“ ООД, и „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД.

Направиха се претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели в рамките на досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на данъци в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Началото е през юли 2018-та година, когато прокуратурата попада на незаконна група, произвеждала цигари. Задържани са лица, както обясни Гешев, на ниско изпълнително ниво, а прокуратурата започва детайлно да работи по членовете на групата.

Така се стига до днешното разследване за данъчни измами, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Проверява се дали нелегалните доходи от цигарите, които според думите на заместник-главния прокурор, възлизат на милиони, не са изсветлявани именно през „Винпром-Карнобат“.

Сградата, в която са се произвеждали фалшивите цигари, е собственост на сина на кмета на Карнобат, каза Иван Гешев. Самият Иван Димитров обяснил пред разследващите, че не знаел, че сградата се ползва за незаконна дейност. Иван Гешев така и не спомена нито веднъж, нито едно от имената на задържаните, освен, че потвърди името на Миньо Стайков.

Обеща утре да стане ясно колко и кои ще са обвиняемите след поредната акция срещу организирана престъпна група на хора, влиятелни в бизнеса, какъвто е самият Миньо Стайков, и обеща, че Специализираната прокуратура ще продължи да работи така и занапред.

Данъчните престъпления са в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, с цел избягване на плащане на ДДС.

Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18 юли е установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Претърсвания има едновременно на територията на София, Карнобат, селата Венец и Церковски, в община Карнобат.

Източник : БНР | Фотокредит : Google


Ако сте харесали тази статия, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook, Twitter и Google, или да използвате нашия RSS feed канал, за да четете винаги най важните новини за Лондон, Великобритания и света.

Стани наш фен във Facebook

Намерете ни в Google+

Коментирай с Фейсбук

Изпрати Новина/Снимка с текст

Чети новия брой на БГ ВЕСТНИК

Сходно съдържание


Подобни публикации

web БГ Медия Лондон - Актуални новини за Великобритания и Лондон, безплатни обяви в Англия, вестници и списания в Англия